联动商务因跨境业务违规领8470万元“天价”罚单罚款金额为违法所得的217倍

　　每经记者宋钦(qīn)章每经编辑马(mǎ)子卿

　　9月(yuè)13日晚，A股上市(shì)公司海联金汇（SZ002537，股价4.95元，市值(zhí)58.11亿元）发联动商务因跨境业务违规领8470万元“天价”罚单罚款金额为违法所得的217倍布公告称，公司的三级子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务(wù)”）收(shōu)到国家外汇管(guǎn)理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇(huì)罚〔2024〕60号）。

　　公告显示(shì)，因联(lián)动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨(kuà)境商户办理购汇及跨境付汇业务过程(chéng)中，对交易信息的审查(chá)不符合相(xiāng)关管理要求，国家外(wài)汇管理局北京市(shì)分局依据《中华人民(mín)共和(hé)国外汇管理条例(lì)》等相关规定，没(méi)收联动商务违法所得38.73万元人民(mín)币，处(chù)8432.11万(wàn)元(yuán)人(rén)民币罚(fá)款，罚没(méi)款合计8470.84万元人民币。

　　涉及跨境外汇业务、罚款(kuǎn)金(jīn)额超8000万元，这(zhè)样的超(chāo)级罚单在支(zhī)付行业并不常见。据悉，在(zài)这张罚单中(zhōng)，罚款金额约为(wèi)违(wéi)法所得的(de)217.72倍。

　　博通分析金融行业分析师王蓬博对记者表示，联(lián)动商务的巨额罚单反映了相关违法事实的严重性(xìng)；也不排除公(gōng)司屡罚屡犯(fàn)，才会触及如(rú)此巨额的(de)罚单(dān)。他表示，“处罚的(de)力度(dù)是相当强硬的(de)，反映外管局‘长牙带(dài)刺’的监管决心。如此力度的罚款，也警示所有的跨境支付机构(gòu)一定要坚持合规底线。”

　　值得注意的是，这张罚款金额远(yuǎn)高(gāo)于违法所得的(de)“罚单”并非 “孤例”。今年6月25日，国家外汇管理局青岛市分局公布的外汇行政(zhèng)处罚信息显示，青岛兴信昌新材料(liào)科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内，被没收违法所得591.63元，罚款1863.9万元。彼时，国家外汇管理局青岛市分局(jú)解释称(chēng)，由于该企业(yè)违(wéi)反了汇发〔2014〕37号(hào)文的有关规定，存在非法汇入行为，违法金额合(hé)计2883万美元，对此，依据(jù)《外汇管理条例》第四十一条的规定，按照其非法汇(huì)入金额10%的(de)比例对其进行处罚，共处罚款(kuǎn)1863.9万元。

　　《每(měi)日经济新闻》记者注意到，9月10日，中国人民银行北京市分行公示了一则行政处罚信息，联动优势因为存在(zài)4项违(wéi)规行为被警告并(bìng)处以罚款290万元。公司时任副总经理徐某东也因(yīn)为负有直接(jiē)责(zé)任而(ér)被警告，并被处以罚款15万元。上述4项违法违规行为分别为：未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格(gé)落实商户实(shí)名制要求；未按规定(dìng)保存特约商(shāng)户申请材料、资质审核材料等档案资料；未(wèi)按规定设置特约商户的收单账户。

　　央行官网显示，联动商务于(yú)2011年8月29日首(shǒu)次获得支付业务许可证，获许可的(de)业务类型是全国范围(wéi)的互联网支付、移动电话支付、银(yín)行卡收单，后根据《非银行支付机构监督管理条例》与对应的实施细则等要求，业务类(lèi)型变更为相应的储值账(zhàng)户(hù)运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类。

　　值(zhí)得一提的是，联动(dòng)优势(联动商务因跨境业务违规领8470万元“天价”罚单罚款金额为违法所得的217倍shì)近期正(zhèng)在酝酿“易(yì)主”，意向接手方为抖音集(jí)团的关联(lián)公司。海联(lián)金汇曾发布公告称，公司于2024年4月(yuè)3日(rì)与天津(jīn)同融电子商务有限公司（以下简称“天津同融”）签(qiān)署了《股权转让协议》，公(gōng)司拟将全资子公司联动优势(shì)科技有限公司（以下简称“联动优势”）持有的联动商务100%股权转让给天津同融(róng)，交易价格为基准转让对价(jià)7.5亿元+交割日净资产对价。

　　天津同融在完成受让联(lián)动商务(wù)的股权交(jiāo)割后，拟通过(guò)其全资子公(gōng)司武(wǔ)汉合众易宝科技有(yǒu)限公司合并联(lián)动(dòng)商务。武汉合众易宝科技有限公司为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将(jiāng)为抖音(yīn)集团生活服务(wù)等线下交易业务场景提供(gōng)支(zhī)持。

责任编辑：王馨茹

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